下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行()。


下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行()。

A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.设立专门的反洗钱岗位

C.设立反洗钱专门机构

D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告

正确答案:ABCD


Tag:信用社客户经理 专人 金融机构 时间:2024-07-22 10:35:27