首页
对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
精华吧
→
答案
→
综合知识
对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
正确答案：AB
Tag：
信用社客户经理
中国人民银行
证监会
时间：2024-07-22 10:35:43
上一篇：
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）。
下一篇：
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）。
相关答案
1.
客户洗钱风险分类管理目标有（）。
2.
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。
3.
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）。
4.
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）。
5.
以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）。
6.
下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。
7.
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
8.
识别客户身份时，具体操作包括（）。
9.
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（）。
10.
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）。
热门答案
1.
金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）。
2.
以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）。
3.
下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）。
4.
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）。
5.
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）。
6.
以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）。
7.
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。
8.
甲向乙借款，丙是保证人，保证期间已过，下列说法正确的是（）。
9.
甲向乙银行借一笔款项，甲以自己的房屋进行抵押，并办理了抵押登记，丙提供了保证，甲乙丙之间关于债权的实现没有其他约定，甲到期无力偿还借款，则下列说法正确的是（）。
10.
下列属于诉讼时效中断的情形是（）。