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金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()。
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综合知识
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()。
A.反洗钱年度报告
B.反洗钱有关信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D.客户档案资料
正确答案:ABC
Tag:
信用社客户经理
中国人民银行
金融机构
时间:2024-07-22 10:35:29
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以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是()。
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