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金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致
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金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致
A.洗钱风险
B.恐怖融资风险
C.市场风险
D.操作风险
正确答案：ABCD
Tag：
信用社客户经理
风险
关联性
时间：2024-07-22 10:35:49
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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）。
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金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持。
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