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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
A.侦查机关
B.检察机关
C.审判机关
D.司法机关
正确答案:D
Tag:
信用社客户经理
机关
司法机关
时间:2024-07-22 10:04:48
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予()。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情况严重的,除对金融机构罚款外,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
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1.
国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
2.
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
3.
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是()。
4.
下列业务中不属于一次性金融业务的是()。
5.
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
6.
()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
7.
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。()应当对举报人和举报内容保密。
8.
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由()实施。
9.
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪()。
10.
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。
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1.
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
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国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
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下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是()。
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个人住房按揭贷款的浮动由比例浮动方式,改为()的方式。
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商业用房购房贷款利率不得低于()。
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首套商业性个人住房贷款利率不得低于(),二套商业性个人住房贷款利率不得低于()。
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借款人与银行业金融机构协商约定的利率重定价周期最短为()。
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自2019年10月8日起,新发放商业性个人住房贷款利率以()相应期限的贷款市场报价利率为定价基准加点形成。