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下列业务中不属于一次性金融业务的是（）。
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下列业务中不属于一次性金融业务的是（）。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.转账业务
正确答案：D
Tag：
信用社客户经理
业务
现钞
时间：2024-07-22 10:04:43
上一篇：
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）。
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（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）应当对举报人和举报内容保密。
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在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
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下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。
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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
8.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
9.
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
10.
下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是（）。
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为提高贷款市场报价利率的代表性，贷款市场报价利率报价行类型在原有的（）家扩大至（）家。
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贷款市场报价利率报价行应按（）加点形成的方式，向全国银行间同业拆借中心报价。
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