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（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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综合知识
（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.商务部
B.海关
C.税务部门
D.工商部门
正确答案：B
Tag：
信用社客户经理
商务部
有价证券
时间：2024-07-22 10:04:41
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）应当对举报人和举报内容保密。
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金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
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国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
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下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是（）。
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个人住房按揭贷款的浮动由比例浮动方式，改为（）的方式。
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自2019年10月8日起，新发放商业性个人住房贷款利率以（）相应期限的贷款市场报价利率为定价基准加点形成。
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从2019年8月16日起，各银行应在浮动利率贷款合同中采用（）作为定价基准。
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从2019年8月16日起，各银行应在新发放的贷款中主要参考（）定价。
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为提高贷款市场报价利率的代表性，贷款市场报价利率报价行类型在原有的（）家扩大至（）家。
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贷款市场报价利率报价行应于（）向全国银行间同业拆借中心报价。
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）。