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下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（）。
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综合知识
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（）。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂罪
正确答案：C
Tag：
信用社客户经理
侵占罪
贿赂罪
时间：2024-07-22 10:04:34
上一篇：
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。
下一篇：
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
相关答案
1.
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。
2.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
3.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
4.
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
5.
下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是（）。
6.
个人住房按揭贷款的浮动由比例浮动方式，改为（）的方式。
7.
商业用房购房贷款利率不得低于（）。
8.
首套商业性个人住房贷款利率不得低于（），二套商业性个人住房贷款利率不得低于（）。
9.
借款人与银行业金融机构协商约定的利率重定价周期最短为（）。
10.
自2019年10月8日起，新发放商业性个人住房贷款利率以（）相应期限的贷款市场报价利率为定价基准加点形成。
热门答案
1.
从2019年8月16日起，各银行应在浮动利率贷款合同中采用（）作为定价基准。
2.
从2019年8月16日起，各银行应在新发放的贷款中主要参考（）定价。
3.
为提高贷款市场报价利率的代表性，贷款市场报价利率报价行类型在原有的（）家扩大至（）家。
4.
贷款市场报价利率报价行应按（）加点形成的方式，向全国银行间同业拆借中心报价。
5.
贷款市场报价利率报价行应于（）向全国银行间同业拆借中心报价。
6.
自2019年8月20日起，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于（）公布贷款市场报价利率，
7.
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）。
8.
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的（）。
9.
金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
10.
下列不属于洗钱的过程（）。