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下列不属于洗钱的过程（）。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段
正确答案：C
Tag：
信用社客户经理
阶段
过程
时间：2024-07-22 10:03:58
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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应（）。
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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作。
2.
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形：（）
3.
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）。
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体现“内部控制优先”的要求不包括（）。
5.
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）。
6.
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）.
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甲于2015年1月1日向乙银行借一笔二年期借款100万元，借款到期乙要求甲还款，甲无力偿还，假设不考虑诉讼时效的中止、中断等情形，乙最迟应于哪一天前向法院提起诉讼，甲不能以诉讼时效已过进行抗辩（）。
8.
甲、乙结婚后购得房屋一套，仅以甲的名义进行了登记。后甲、乙感情不和，甲擅自将房屋以时价出售给不知情的丙，并办理了房屋所有权变更登记手续。对此，下列哪一选项是正确的（）。
9.
甲与乙公司订立房屋买卖合同，双方约定，乙公司将价值130万元的别墅卖给甲，并于5日内付款，若任何一方违约，违约方将支付房屋总价款的20％的违约金。该合同订立后的第3日，乙公司又将该别墅以140万元价款卖给丙，同时办理房屋产权登记。甲（）。
10.
处分共有的不动产或者动产，以下说法错误的是（）。
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1.
甲、乙、丙共有一部货车，甲拥有70%份额，甲欲将货车抵押信用社贷款100万元。已知各共有人事先对此未做约定，以下说法正确的是（）。
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业主的建筑物区分所有权，下列说法中错误有是（）。
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甲、乙、丙、丁分别购买了某住宅楼（共四层）的一至四层住宅，并各自办理了房产证。下列哪些说法是错误的（）。
4.
因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自（）时发生效力。
5.
物权三大类权利不包括（）。
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动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该（）发生效力。
7.
甲在乙的画展上看中一幅画，并提出购买，双方以5万元成交。甲同意待画展结束后，再将属于自己的画取走。此种交付方式属于（）。
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物权法第二十六条规定：动产物权设立和转让前，第三人依法占有该动产的，（）可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。
9.
2006年11月10日，甲将自己家的耕牛借给邻居乙使用。11月20日，乙向甲提出购买此牛，甲同意。双方商定了价格，并约定5天后付钱。11月22日此牛被雷劈死了。问由谁来承担风险（）。
10.
某宾馆为了8月8日的开业庆典，于8月7日向电视台租借一台摄像机。庆典之日，工作人员不慎摔坏摄像机，宾馆决定按原价买下，以抵偿电视台的损失，遂于8月9日通过电话向电视台负责人表明此意，对方表示同意。8月15日，宾馆依约定向电视台支付了价款。摄像机所有权何时转移（）。