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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。
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综合知识
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。
A.2006年10月31日
B.2007年1月1日
C.2007年3月1日
D.2007年8月1日
正确答案：B
Tag：
信用社客户经理
中华人民共和国
时间
时间：2024-07-22 10:04:31
上一篇：
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。
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下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（）。
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1.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
3.
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
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下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是（）。
5.
个人住房按揭贷款的浮动由比例浮动方式，改为（）的方式。
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商业用房购房贷款利率不得低于（）。
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首套商业性个人住房贷款利率不得低于（），二套商业性个人住房贷款利率不得低于（）。
8.
借款人与银行业金融机构协商约定的利率重定价周期最短为（）。
9.
自2019年10月8日起，新发放商业性个人住房贷款利率以（）相应期限的贷款市场报价利率为定价基准加点形成。
10.
从2019年8月16日起，各银行应在浮动利率贷款合同中采用（）作为定价基准。
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从2019年8月16日起，各银行应在新发放的贷款中主要参考（）定价。
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为提高贷款市场报价利率的代表性，贷款市场报价利率报价行类型在原有的（）家扩大至（）家。
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贷款市场报价利率报价行应按（）加点形成的方式，向全国银行间同业拆借中心报价。
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贷款市场报价利率报价行应于（）向全国银行间同业拆借中心报价。
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自2019年8月20日起，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于（）公布贷款市场报价利率，
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）。
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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的（）。
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金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
9.
下列不属于洗钱的过程（）。
10.
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应（）。