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以下哪一选项不属于银行保险机构自查发现案件的途径（）。
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以下哪一选项不属于银行保险机构自查发现案件的途径（）。
内部审计监督
内部纪检监察
内部巡视巡察
舆情监测(正确答案)
Tag：
金融知识竞赛
舆情
纪检监察
时间：2022-08-03 17:05:26
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以下哪种情况，劳动者不能依法享受社会保险待遇。
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以下哪些不属于资产处置领域违法犯罪行为（）
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关于保障金融消费者受教育权描述错误的是（）。
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关于反洗钱，下列说法错误的是（）。
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关于洗钱，以下选项说法正确的是（）。
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关于消费者享有自主选择商品或者服务的权利，说法错误的是（）。
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关于严防第三方合作领域违法犯罪行为的说法错误的是（）。
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国家工作人员具有下列哪些行为，应当依法追究刑事责任：
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国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持的原则不包括
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合规定的设立申请，不予批准。
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行政处罚程序中，立案调查部门应当在立案之日起（）以内完成调查工作。
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行政处罚委员会办公室收到立案调查部门移交的案件材料后，应当在（）内进行审查并作出是否接收的决定。
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行政处罚中，案件调查人员及审理人员的回避由（）决定。
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基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过（）年，轮岗同时必须实施离任审计。
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集团客户是指存在（）关系的一组企事业法人客户或同业单一客户。
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计算关联自然人与银行保险机构的关联交易余额时，下列哪项不应被计算在内（）
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坚持金融监管部门与行政执法部门联动协调，形成防范打击合力，以下哪个机关不属于（）：
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坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下。构建“落实机构（）、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
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监管机构可以派员列席银行保险机构股东大会、董事会、监事会等会议。银行保险机构召开上述会议，应当至少提前（）个工作日通知监管机构。
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检查组应当提前或进场时向被查机构发出（），组织召开进点会谈，并向被查机构提出配合检查工作的要求。
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银行业保险业消费投诉处理中，多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（）名