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银行保险业要紧盯重点风险领域的内控合规建设。要加强风险研判，明确重要业务的风险控制点、控制要求和应对措施，完善（）设计。
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银行保险业要紧盯重点风险领域的内控合规建设。要加强风险研判，明确重要业务的风险控制点、控制要求和应对措施，完善（）设计。
激励机制(正确答案)
组织架构
绩效考核
业务流程
Tag：
金融知识竞赛
风险
激励机制
时间：2022-08-03 17:01:00
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银行保险业针对重要岗位关键人员，要建立更为严格的异常行为（）排查机制，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测等手段排查隐蔽性强的风险问题，防止引发各类案件。
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银行保险监管机构的突发事件信息报告不替代其他单位要求的突发事件信息报告，也不替代监管部门要求的（）。
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应当鼓励金融机构以提高客户（）为中心开发更多适应金融消费者需要的产品和服务。
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由一个机关受理并决定的行政许可，决定机关应在规定期限内审查，作出准予或者不予行政许可的书面决定，并在作出决定后（）内向申请人送达书面决定。
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有下列（）情况下，银行保险机构应对案件责任人员从重问责。
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有下列（）情形之一的案件，不属于重大案件：
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有下列情形中，（）不属于案件风险事件。
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员工履职回避工作要紧盯关键人员和重点业务，着重抓好对银行保险机构内部控制具有重要影响力的管理人员的任职回避，以及员工从事重点业务活动时的（）。
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在反洗钱客户身份识别工作中，以下需要识别受益所有人的是（）。
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诈骗罪中“数额巨大”是指（）
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张某利用担任某超市收银员的身份便利，趁顾客刷卡时使用读卡器盗取客户银行卡信息、偷记密码，后利用盗取的信息制作伪卡，并使用伪卡支取现金，数额较大。张某应以（）定罪处罚。
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职务侵占罪中的“数额较大”的数额起点，按照受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的（）倍执行。
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中国人民银行分支机构收到金融消费者投诉的，应当自收到投诉之日起7个工作日内作出下列哪些处理方式（）。
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中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》（附1）及《反洗钱监管通知书》（附2），经本行（营业管理部）行长（主任）或者分管副行长（副主任）批准后，至少提前（）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。
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中国银保监会制定了《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号），该办法于（）起施行。
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自然人客户年龄与（）有直接关联。
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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核？
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对于许可证颁发管理过程中产生的废证、收回的旧证、依法缴回和吊销的许可证，应加盖（）章，作为重要凭证专门收档，定期销毁。
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对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（）。
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多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（）名
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发现涉嫌非法集资的信息，应当保存有关记录，并向（）报告。
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法律禁止用来设定抵押的财产是（）。