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银行业金融机构从业人员应当拒绝，及时报告大额交易和可疑交易。
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银行合规知识竞赛
银行业金融机构从业人员应当拒绝，及时报告大额交易和可疑交易。
内幕交易
关联交易
商业贿赂
洗钱(正确答案)
Tag：
银行合规知识竞赛
银行业
金融机构
时间：2021-08-16 16:05:19
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银行业金融机构每年至少报送本机构从业人员行为评估报告。
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机构外部（公检法机关、审计、人民银行、外管局、税务、工商行政管理、银监）作出的处罚，由（）报送。
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银行业金融机构从业人员行为守则应当由本机构遵循。
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银行业金融机构从业人员行为管理应当以为本。
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银行业机构在核查营业执照和组织机构代码证的相关信息后，需将核查记录随开户资料一并保管。
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核查组织机构代码证信息指通过进行网上核查，也可到当地质量技术监督机构实地查询。
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网上银行设备不包括。
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严禁违反账户和现金管理规定办理现金支取业务，或对超期临时存款账户和应年检未年检账户办理支付类结算业务，不通过核心系统控制新开立单位账户个工作日内办理付款业务。
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对各级管理人员违规干预授权的行为应当
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操作柜员严禁接收的批量代发工资数据包。
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中介机构代理投资人办理临时验资账户时应当
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开户资料应当执行
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受理企业开户、法定代表人变更、挂失补办印鉴以及更换预留法人印章时应要求企业提供：
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营业机构负责人不得干预授权柜员、操作柜员履行职责。
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营业机构负责人在什么情况下，可将个人名章交给他人使用：
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临时外出离开营业场所的操作柜员进行现金碰库。
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授权柜员只能使用进行业务操作。
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授权柜员办理个人支付业务时，不应当在的情况下进行柜面授权、复核。
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加强账户开户源头管理，进一步完善借记卡开户授权管理流程，严格执行开户管理及（）制度，严肃查处开户环节存在的误导销售行为。
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银行业金融机构的外营业区域与对内办公区域应当采取：
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