首页
银行业金融机构的外营业区域与对内办公区域应当采取：
精华吧
→
答案
→
知识竞赛
→
银行合规知识竞赛
银行业金融机构的外营业区域与对内办公区域应当采取：
物理间隔(正确答案)
物理隔绝
人工间隔
人工隔绝
Tag：
银行合规知识竞赛
间隔
物理
时间：2021-08-16 16:05:05
上一篇：
加强对特约商户和POS机具的管理，按（）的规定设置商户编码、商户名称、服务类别码等关键信息，加强收单环节管理，防范POS机具套现。
下一篇：
加强账户开户源头管理，进一步完善借记卡开户授权管理流程，严格执行开户管理及（）制度，严肃查处开户环节存在的误导销售行为。
相关答案
1.
内审稽核等负有检查职责的部门发现问题隐瞒不报、包庇纵容或未能处罚和问责的，应按（）处理。
2.
银行卡“解卡”和“锁卡”功能中，锁卡后银行卡除还贷、自动还款等特殊交易外：。
3.
银行业金融机构要切实推进，全面实现用印“事前有审批，事中有监控，事后有追溯”的技术控制手段。
4.
推广使用，保障储户柜面交易过程的知情权和监督权。
5.
银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务统一授权管理。原则上支行或一线经营单位可负责办理。
6.
要使用循环开票等操作方式，防止银行信用被无限扩大。
7.
要通过警示教育、岗位培训等途径，帮助从业人员牢固树立“制度为先”、“”的理念，使合规经营成为每个员工的自觉行为，构建良好的企业文化。
8.
对发生重大案件的机构，要上追其（）以上机构直至各商业银行总行有关管理部门领导的责任。
9.
银行业金融机构应当从战略高度推进，加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持，防范环境和社会风险，提升自身的环境和社会表现，并以此优化信贷结构，提高服务水平，促进发展方式转变。
10.
银行业金融机构应当建立有效的绿色信贷考核评价体系和，落实激励约束措施，确保绿色信贷持续有效开
热门答案
1.
商业银行应当对单位卡实施（），定期集中计算单位卡授信和垫款额度总和，持续监测单位卡合同签约方在本行所有贷款授信额度及其使用情况。
2.
商业银行应当综合考虑各项风险因素，根据并购双方经营和财务状况、并购融资方式和金额等情况，合理测算并购贷款还款来源，审慎确定并购贷款所支持的并购项目的（），确保并购的资金来源中含有合理比例的权益性资金。
3.
银行业金融机构应当严格按照《企业会计准则》关于“”的规定及其他相关规定进行信贷资产转移确认，并做相应的会计核算和账务处理。
4.
商业银行应按照其他贷款种类的频率和标准对并购贷款进行风险分类和计提拨备。
5.
董事会应督促高级管理层在体系框架下构建押品管理体系,切实履行押品管理职责。
6.
商业银行实施有条件授信时应遵循的原则。
7.
对贷款进行分类时，要以评估借款人的还款能力为核心，把借款人的作为贷款的主要还款来源。
8.
贷款人应当与借款人约定专门的项目账户，并要求所有项目收入进入约定账户，并按照事先约定的条件和方式对外支付。
9.
贷款发放前，贷款人应当确认与拟发放贷款同比例（）的足额到位，并与贷款配套使用。
10.
贷款人应当要求成为项目所投保商业保险的（）顺位保险金请求权人。