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银行合规知识竞赛
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银行合规知识竞赛
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时间：2021-08-16 16:05:01
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银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务统一授权管理。原则上支行或一线经营单位可负责办理。
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银行业金融机构要切实推进，全面实现用印“事前有审批，事中有监控，事后有追溯”的技术控制手段。
相关答案
1.
要使用循环开票等操作方式，防止银行信用被无限扩大。
2.
要通过警示教育、岗位培训等途径，帮助从业人员牢固树立“制度为先”、“”的理念，使合规经营成为每个员工的自觉行为，构建良好的企业文化。
3.
对发生重大案件的机构，要上追其（）以上机构直至各商业银行总行有关管理部门领导的责任。
4.
银行业金融机构应当从战略高度推进，加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持，防范环境和社会风险，提升自身的环境和社会表现，并以此优化信贷结构，提高服务水平，促进发展方式转变。
5.
银行业金融机构应当建立有效的绿色信贷考核评价体系和，落实激励约束措施，确保绿色信贷持续有效开
6.
商业银行应当对单位卡实施（），定期集中计算单位卡授信和垫款额度总和，持续监测单位卡合同签约方在本行所有贷款授信额度及其使用情况。
7.
商业银行应当综合考虑各项风险因素，根据并购双方经营和财务状况、并购融资方式和金额等情况，合理测算并购贷款还款来源，审慎确定并购贷款所支持的并购项目的（），确保并购的资金来源中含有合理比例的权益性资金。
8.
银行业金融机构应当严格按照《企业会计准则》关于“”的规定及其他相关规定进行信贷资产转移确认，并做相应的会计核算和账务处理。
9.
商业银行应按照其他贷款种类的频率和标准对并购贷款进行风险分类和计提拨备。
10.
董事会应督促高级管理层在体系框架下构建押品管理体系,切实履行押品管理职责。
热门答案
1.
商业银行实施有条件授信时应遵循的原则。
2.
对贷款进行分类时，要以评估借款人的还款能力为核心，把借款人的作为贷款的主要还款来源。
3.
贷款人应当与借款人约定专门的项目账户，并要求所有项目收入进入约定账户，并按照事先约定的条件和方式对外支付。
4.
贷款发放前，贷款人应当确认与拟发放贷款同比例（）的足额到位，并与贷款配套使用。
5.
贷款人应当要求成为项目所投保商业保险的（）顺位保险金请求权人。
6.
贷款人应当按照国家关于固定资产投资（）制度的有关规定，综合考虑项目风险水平和自身风险承受能力等因素，合理确定贷款金额。
7.
贷款人从事项目融资业务，应当以（）分析为核心。
8.
银行业金融机构应当制定书面的风险偏好，应作到（）
9.
全面风险管理的（）是指，全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。
10.
银行业金融机构应当建立健全（），规范内部交易，防止风险传染。