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临时外出离开营业场所的操作柜员进行现金碰库。
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银行合规知识竞赛
临时外出离开营业场所的操作柜员进行现金碰库。
不需要
必须(正确答案)
视情况
由会计主管决定是否
Tag：
银行合规知识竞赛
现金
场所
时间：2021-08-16 16:05:08
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授权柜员只能使用进行业务操作。
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营业机构负责人在什么情况下，可将个人名章交给他人使用：
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授权柜员办理个人支付业务时，不应当在的情况下进行柜面授权、复核。
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银行客户经理严禁违反岗位制约原则兼职不相容岗位工作，以及进入银行进行账务处理。
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加强账户开户源头管理，进一步完善借记卡开户授权管理流程，严格执行开户管理及（）制度，严肃查处开户环节存在的误导销售行为。
4.
银行业金融机构的外营业区域与对内办公区域应当采取：
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加强对特约商户和POS机具的管理，按（）的规定设置商户编码、商户名称、服务类别码等关键信息，加强收单环节管理，防范POS机具套现。
6.
内审稽核等负有检查职责的部门发现问题隐瞒不报、包庇纵容或未能处罚和问责的，应按（）处理。
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银行卡“解卡”和“锁卡”功能中，锁卡后银行卡除还贷、自动还款等特殊交易外：。
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银行业金融机构要切实推进，全面实现用印“事前有审批，事中有监控，事后有追溯”的技术控制手段。
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推广使用，保障储户柜面交易过程的知情权和监督权。
10.
银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务统一授权管理。原则上支行或一线经营单位可负责办理。
热门答案
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要使用循环开票等操作方式，防止银行信用被无限扩大。
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要通过警示教育、岗位培训等途径，帮助从业人员牢固树立“制度为先”、“”的理念，使合规经营成为每个员工的自觉行为，构建良好的企业文化。
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对发生重大案件的机构，要上追其（）以上机构直至各商业银行总行有关管理部门领导的责任。
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银行业金融机构应当从战略高度推进，加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持，防范环境和社会风险，提升自身的环境和社会表现，并以此优化信贷结构，提高服务水平，促进发展方式转变。
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银行业金融机构应当建立有效的绿色信贷考核评价体系和，落实激励约束措施，确保绿色信贷持续有效开
6.
商业银行应当对单位卡实施（），定期集中计算单位卡授信和垫款额度总和，持续监测单位卡合同签约方在本行所有贷款授信额度及其使用情况。
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商业银行应当综合考虑各项风险因素，根据并购双方经营和财务状况、并购融资方式和金额等情况，合理测算并购贷款还款来源，审慎确定并购贷款所支持的并购项目的（），确保并购的资金来源中含有合理比例的权益性资金。
8.
银行业金融机构应当严格按照《企业会计准则》关于“”的规定及其他相关规定进行信贷资产转移确认，并做相应的会计核算和账务处理。
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商业银行应按照其他贷款种类的频率和标准对并购贷款进行风险分类和计提拨备。
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董事会应督促高级管理层在体系框架下构建押品管理体系,切实履行押品管理职责。