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对客户（）等指标设置区间要素，可组合指向于交易流量、流速、频率。以下选项错误的是：（）
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知识竞赛未分类
对客户（）等指标设置区间要素，可组合指向于交易流量、流速、频率。以下选项错误的是：（）
A.交易金额
B.对手个数(正确答案)
C.交易日期
D.交易时间
Tag：
反洗钱知识竞赛
流速
区间
时间：2021-04-06 15:34:23
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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）
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指标模型化，是指义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型，进而实现对特定洗钱类型更具有（）的监测。指标和模型（）构成监测标准，可独立或组合运用。
相关答案
1.
义务机构应当将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例（）特征的指标，通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用，可指向某些异常的(D)或交易特征。
2.
特征指标化是指义务机构将所收集案例中可识别的特征抽取和（）的过程，设计出可识别、可衡量或可反映案例中(）特征的指标。
3.
义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，从客户的身份、行为、及其交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等方面，抽象出案例中具有典型（）可识别的异常特征。以下选项错误的是：（）
4.
义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的（）。以下选项错误的是：（）
5.
监测标准设计，是指义务机构依据（）等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。以下选项错误的是：（）
6.
义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范(A)。
7.
义务机构应当对已建成的监测标准及时开展（）评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况（）调整监测标准。
8.
义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据，重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，并对其（）负责。
9.
义务机构反洗钱交易监测标准建设应当覆盖（）客户和业务领域，贯穿业务办理的(B)环节。
10.
义务机构反洗钱交易监测标准建设的总体原则不包括以下哪项：（）
热门答案
1.
义务机构应当以落实《管理办法》为契机，结合（），采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。下列选项不正确的是：（）
2.
人民银行应加大监督检查力度，严惩违法违规行为。以下对监督检查的说法错误的是：（）
3.
各金融机构和支付机构经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过以下哪个方式办理业务的金额、次数和业务类型。（）
4.
各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告。此处的定期指：（）
5.
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：（）
6.
各金融机构和支付机构应（）可疑交易的可疑程度和风险状况，(A)账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
7.
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）
8.
各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
9.
金融控股集团公司应当在（）建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度。
10.
义务机构应当建立大额交易和可疑交易监测系统，并对系统功能（）优化。