义务机构收集的案例,其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例,风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合,并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征,具有较强的()。以下选项错误的是:()


义务机构收集的案例,其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例,风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合,并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征,具有较强的()。以下选项错误的是:()

A.代表性

B.普遍性

C.特殊性(正确答案)

D.规律性


Tag:反洗钱知识竞赛 案例 风险 时间:2021-04-06 15:34:20

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