各金融机构和支付机构应()可疑交易的可疑程度和风险状况,(A)账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。


各金融机构和支付机构应()可疑交易的可疑程度和风险状况,(A)账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.合理评估,审慎处理。(正确答案)

B.大胆评估,审慎处理。

C.合理评估,及时处理。

D.大胆评估,及时处理。


Tag:反洗钱知识竞赛 账户 资金 时间:2021-04-06 15:34:14

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