义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行(),仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。


义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行(),仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。

A.定期监测,每3个月

B.定期监测,每半年

C.持续监测,每3个月(正确答案)

D.持续监测,每半年


Tag:反洗钱知识竞赛 报告 账户 时间:2021-04-06 15:34:07

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