金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）监测。（）

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金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）监测。（）

A.技术

B.系统

C.实时(正确答案)

D.严密

Tag：反洗钱知识竞赛恐怖活动金融机构时间：2021-04-06 15:33:58

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1.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。（）
2.根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：（）
3.直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。
4.义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的（）措施开展受益所有人身份识别工作。
5.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取强化的身份识别措施,以下说法错误的是：（）
6.银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。
7.义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包含：（）
8.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准错误的是：（）
9.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判定标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；3.公司的高级管理人员。以下判定次序正确的是：（）
10.金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由（）批准。

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