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反洗钱调查的目的是。（）
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反洗钱调查的目的是。（）
A.为制定金融政策服务。
B.金融调查。
C.通过收集资料、核实信息，来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌犯罪。(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
金融
政策
时间：2021-04-06 15:31:53
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反洗钱调查的调查对象。（）
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反洗钱调查在制作询问笔录时，被询问人的确认方式有（）
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。所谓“更新”，就是在业务系统中重新记载客户身份信息的最新内容，（）。
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洗钱预防措施的三项基本制度是（）。
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金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》第十五项规定，金融机构应制定（）措施。
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反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
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中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）。
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保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的（）。
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反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）
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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
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对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以（）
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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给（）指定的机构。（）
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（）
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）
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金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
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（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）
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谁最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”（）
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）