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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
A.发现资金的总体流向和趋势
B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C.发现犯罪线索(正确答案)
D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
Tag：
反洗钱知识竞赛
发现
趋势
时间：2021-04-06 15:31:46
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对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
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反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）
相关答案
1.
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）
2.
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以（）
3.
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给（）指定的机构。（）
4.
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（）
5.
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）
6.
金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
7.
（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
8.
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）
9.
谁最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”（）
10.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）
热门答案
1.
金融机构提供保管箱服务，应如何进行客户身份识别？（）
2.
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）
3.
金融机构同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当保存（）年。
4.
（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
5.
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应当。（）
6.
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权（）。
7.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
8.
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）。
9.
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可用于（）
10.
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。