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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可用于（）
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知识竞赛未分类
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可用于（）
A.民事诉讼；
B.反洗钱刑事诉讼；(正确答案)
C.民事调解；
D.反洗钱行政调查。
Tag：
反洗钱知识竞赛
刑事诉讼
司法机关
时间：2021-04-06 15:31:34
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《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）。
相关答案
1.
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
2.
《反洗钱法》的适用范围。（）
3.
《反洗钱法》何时起施行。（）
4.
《反洗钱法》何时、在何会议上通过。（）
5.
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
6.
《反洗钱法》规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱后果发生的处（）罚款。
7.
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
8.
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度
9.
《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
10.
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
热门答案
1.
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
2.
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）
3.
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
4.
《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
5.
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分
6.
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
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关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）
8.
法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。
9.
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产包括但不限于:（）
10.
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于:（）