金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。


金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构;(正确答案)

B.中国人民银行及分支机构;

C.中国银行业监管委员会及分支机构;

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构。


Tag:反洗钱知识竞赛 分支机构 中国人民银行 时间:2021-04-06 15:31:42