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谁最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”（）
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谁最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”（）
A.人民银行
B.银监局
C.巴塞尔银行委员会(正确答案)
D.全国人大。
Tag：
反洗钱知识竞赛
人民银行
全国人大
时间：2021-04-06 15:31:40
上一篇：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）
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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）
相关答案
1.
金融机构提供保管箱服务，应如何进行客户身份识别？（）
2.
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）
3.
金融机构同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当保存（）年。
4.
（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
5.
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应当。（）
6.
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权（）。
7.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
8.
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）。
9.
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可用于（）
10.
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
热门答案
1.
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
2.
《反洗钱法》的适用范围。（）
3.
《反洗钱法》何时起施行。（）
4.
《反洗钱法》何时、在何会议上通过。（）
5.
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
6.
《反洗钱法》规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱后果发生的处（）罚款。
7.
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
8.
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度
9.
《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
10.
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务