洗钱预防措施的三项基本制度是（）。
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洗钱预防措施的三项基本制度是（）。

A.客户身份识别、报告大额交易和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录。(正确答案)

B.客户身份识别、报告可疑交易、保存客户身份资料和交易记录。

C.客户身份识别、报告大额交易和可疑交易、保存客户身份资料。

Tag：反洗钱知识竞赛 身份 客户 时间：2021-04-06 15:31:51

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