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学员培训档案以纸质文档为主，电子材料为辅，资料的存档应做到记录完整、分类规范、取阅方便。（）
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综合知识
学员培训档案以纸质文档为主，电子材料为辅，资料的存档应做到记录完整、分类规范、取阅方便。（）
A、正确
B、错误
正确答案：B
Tag：
农信柜员等级考试
纸质
为辅
时间：2024-08-07 15:47:21
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到外地参加培训，应服从培训班的安排，无特殊原因，培训结束后应直接返回单位。（）
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严格遵循请、销假制度，学员确有特殊原因需要请假的，由学员本人填写请假单，并报所在行社人事部门同意，经培训班负责人签字确认后请假方可生效，“三长”培训班需经省联社领导同意，返回培训基地后应及时向培训班负责人销假。（）
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《福建农信培训管理费管理办法》中提到开展赴国（）外培训每期培训天数原则上应控制在（）以内。
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举办单位聘请福建农信系统内训师（）给培训班授课，讲课费控制在上述标准的（）以内。
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《福建农信培训管理费管理办法》中提到培训授课费按实际发生的学时计算，小于1小时的按一小时计算，每半天最多按4小时计算，每天做多按（）小计算。
4.
《福建农信培训管理费管理办法》中提到各培训项目应严格按照流程和权限审批，确保“（）”，涉及外部师资费用的，应事先以签报或项目形式按照费用审批规定进行预算前单独审批。
5.
《福建农信培训管理费管理办法》中提到计算培训费时，培训天数包含报道和撤离的时间，报道和撤离时间分别不超过（）
6.
《福建农信培训管理费管理办法》中提到内部培训工作人员每期原则控制在1-3人，新员工、网点中层及中高层管理人员专题培训等参训人员较多，时间较长的培训按，每期控制在（）以内。
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《福建农信培训管理费管理办法》中提到的二类培训参训对象是指（）。
8.
《福建农信培训管理费管理办法》指出新员工岗前培训、中高层管理人员和后备干部专题轮训等客根据教学设计和岗位培训需要适当延长培训天数，但最长不超过（）个月。
9.
参照《福建省省直机关培训费管理办法》的相关规定，院士、知名专家每学时不超过（）元的标准执行。
10.
《福建农信培训费管理办法》提到的第三类培训费元/人天的费用标准为（）
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牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。
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A、机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。
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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
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在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施。
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义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
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依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
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在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，如限制交易数量、类型或金额，加强交易监测等
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
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