法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。_精华吧

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A、正确

B、错误

正确答案：B

Tag：农信柜员等级考试董事会金融机构时间：2024-08-07 15:47:08

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1.义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取措施，以下哪项是错误的
2.2018年9月5日，某农商行通过内部检查发现辖内员工蔡某涉嫌虚假抵押骗取该行贷款，9月10日，该行在对相关情况全面排查后向监管部门报送该案件风险信息。该行不存在迟报案件风险信息行为。
3.某农商行发生案件，并且该案件符合《福建省农村信用社农商银行重大事项报告制度》重大突发事件报送标准，该行社除了开展案件处置工作外，还应按照该制度进行报送。
4.某农商行发现该行离职人员甄某对离职前的案件负有责任，应做出责任认定并报告监管机构，发现甄某仍在其他银行业金融机构任职，应将认定结果及拟处理意见移送至甄某现任职单位，并且甄某涉嫌犯罪，该行还应及时向公安、司法机关报案。
5.某农商行发现员工赵某挪用尾箱库款，并且公安已立案调查，根据案件处置工作规程，该行社应向监管报送（）
6.甲急需20万元从事养殖，向农村信用社贷款时被信用社主任乙告知，一个身份证只能贷款5万元，再借几个身份证可多贷。甲用自己的名义贷款5万元，另借用4个身份证贷款20万元，但由于经营不善，不能归还本息。关于本案，下列哪一选项是正确的？（）
7.小李在确诊新冠肺炎（）后，回家取随身物品准备隔离时，途径小区门口一家信用社网点，因之前持有假钞被网点工作人员没收，心有怨气。趁陪同人员不注意，在ATM机按键上涂抹大量口水进行报复。其行为构成（）
8.柜台人员审核发现，前来办理开户的自称某公司工作人员吴某提供的营业执照核准日期与企业信用信息公示网查询信息不符，经吴某与支行负责人沟通后，支行负责人同意先开户后补齐材料，柜面人员经支行负责人授意为吴某办理开户手续的做法符合内控管理制度要求。
9.某贷款企业已停产，为顺利办理转贷，客户经理故意将该公司描述为经营正常，该经办客户经理涉嫌违法发放贷款罪。
10.某农商行员工赵某，利用自己掌握的尾箱便利实行“空存空取”，但事后都将款项悉数归还，赵某涉嫌挪用资金罪。