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某农商行员工赵某，利用自己掌握的尾箱便利实行“空存空取”，但事后都将款项悉数归还，赵某涉嫌挪用资金罪。
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综合知识
某农商行员工赵某，利用自己掌握的尾箱便利实行“空存空取”，但事后都将款项悉数归还，赵某涉嫌挪用资金罪。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
农信柜员等级考试
款项
商行
时间：2024-08-07 15:46:39
上一篇：
各行社应指定网点集中受理内部员工及其近亲属申请授信。
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某贷款企业已停产，为顺利办理转贷，客户经理故意将该公司描述为经营正常，该经办客户经理涉嫌违法发放贷款罪。
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国有资产管理公司间接持有A农商银行9.9%的股权，不属于A农商银行的关联方。
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授权人对受权人在受权范围内的行为不再承担责任。
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各行社的法律合规部门是授权的管理部门。
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合规管理人员应当具备与履行职责相适应的资质、经验、专业水准和个人素质，定期接受相关的教育培训，不断提高专业技能。这是合规管理的能责匹配要求。
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合规风险（）是指各行社对某个单位或员工行为是否存在或发生合规风险的可能性进行分析判断，以便对合规风险进行评估、监测和控制。
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建立（）举报制度，鼓励全体员工主动报告、如实举报已经或可能发生合规风险的情况或违规事件，采取有效措施充分保护举报和投诉人。
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各行社董（）事会承担合规管理的（）责任。
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反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。（）
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法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（）
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商业银行应当至少每周向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
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商业银行全部理财产品投资于单一债务人及其关联企业的非标准化债权类资产余额，不得超过本行资本净额的5%.
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商业银行可以通过对理财产品进行拆分等方式，向风险承受能力等级低于理财产品风险等级的投资者销售理财产品。
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各行社发生I级重大事项的，应于事项发生之时起24小时内向省联社报告，并报省联社办事处、当地金融办、人民银行、监管办等部门，由省联社向省金融办、人民银行福州中心支行、福建省银监局等部门报告。
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合规政策是明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则，以及识别和管理合规风险的主要程序，并对合规管理职能的有关事项的原则规定。
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扫黑除恶专项斗争已上升至国家战略、斗争对象更加广泛、斗争手段更加丰富、更加强调依法从严惩处。
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扫黑除恶近三年的目标分别是：2018年，保持严打高压态势，使黑恶势力违法犯罪得到有效遏制，在全社会形成对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围；2019年，对尚未攻克的重点案件、重点地区、重点问题集中攻坚，对已侦破的案件深挖见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤；2020年，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。
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扫黑除恶的重点工作包括全面开展摸排深挖、组织实施精准打击、坚决依法严厉惩处、建立监管协作机制。
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严格落实社会治安综合治理领导责任制，对涉黑涉恶问题突出的地区、行业、领域，通过通报、约谈、挂牌督办等方式，督促其限期整改。
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黑社会性质组织的'经济特征'是指：有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。
10.
严格落实行业监管责任，对日常监管不到位，导致黑势力滋生蔓延的，要实行责任倒查，严肃问责。