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反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。（）
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反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。（）
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
农信柜员等级考试
信息系统
风险
时间：2024-08-07 15:46:31
上一篇：
法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（）
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各行社董（）事会承担合规管理的（）责任。
相关答案
1.
商业银行应当至少每周向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
2.
商业银行全部理财产品投资于单一债务人及其关联企业的非标准化债权类资产余额，不得超过本行资本净额的5%.
3.
商业银行可以通过对理财产品进行拆分等方式，向风险承受能力等级低于理财产品风险等级的投资者销售理财产品。
4.
各行社发生I级重大事项的，应于事项发生之时起24小时内向省联社报告，并报省联社办事处、当地金融办、人民银行、监管办等部门，由省联社向省金融办、人民银行福州中心支行、福建省银监局等部门报告。
5.
合规政策是明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则，以及识别和管理合规风险的主要程序，并对合规管理职能的有关事项的原则规定。
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扫黑除恶专项斗争已上升至国家战略、斗争对象更加广泛、斗争手段更加丰富、更加强调依法从严惩处。
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扫黑除恶近三年的目标分别是：2018年，保持严打高压态势，使黑恶势力违法犯罪得到有效遏制，在全社会形成对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围；2019年，对尚未攻克的重点案件、重点地区、重点问题集中攻坚，对已侦破的案件深挖见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤；2020年，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。
8.
扫黑除恶的重点工作包括全面开展摸排深挖、组织实施精准打击、坚决依法严厉惩处、建立监管协作机制。
9.
严格落实社会治安综合治理领导责任制，对涉黑涉恶问题突出的地区、行业、领域，通过通报、约谈、挂牌督办等方式，督促其限期整改。
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黑社会性质组织的'经济特征'是指：有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。
热门答案
1.
严格落实行业监管责任，对日常监管不到位，导致黑势力滋生蔓延的，要实行责任倒查，严肃问责。
2.
黑社会性质组织应当具备《刑法》第二百九十四条第五款规定的组织特征、经济特征、犯罪特征、危害性特征。
3.
对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其'保护伞'要依法从严惩处，对犯罪情节较轻的其他参加人员要依法从轻、减轻处罚。
4.
扫黑除恶要确保政治、法律和社会效果的统一。
5.
各有关部门不要将日常执法检查中发现的涉黑涉恶线索及时向公安机关通报，不必建立健全线索排查发现移交机制。
6.
各行社要加大案防工作考核力度，强化过程考核，提升案防内控和风险管理在经营绩效考核中的权重，要强化绩效导向，将合规文化建设考核结果纳入合规考核指标体，对遵规守纪的行为进行褒奖，对违规违纪行为进行扣分。
7.
对于发现案件故意隐瞒不报的，严肃追究行社第一责任人、主要负责人责任，要给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（）以上处分。
8.
案件查处要坚持“一案三查”和“上追两级”的原则。
9.
对行社有可能存在违法违规的投诉件，省联社可组织相关部门进行现场调查核实，核实人员应不少于1人。
10.
金融消费者投诉处置时间原则上不超过十五个工作日，确因情况复杂，需要延长时间的，应当以电话、短信、信函等方式告知客户延长时限及理由，但最长不得超过六十个工作日。