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《福建农信培训管理费管理办法》中提到计算培训费时，培训天数包含报道和撤离的时间，报道和撤离时间分别不超过（）
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《福建农信培训管理费管理办法》中提到计算培训费时，培训天数包含报道和撤离的时间，报道和撤离时间分别不超过（）
A、0.5天
B、1天
C、1.5天
D、2天
正确答案：B
Tag：
农信柜员等级考试
时间
福建
时间：2024-08-07 15:47:15
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《福建农信培训管理费管理办法》中提到内部培训工作人员每期原则控制在1-3人，新员工、网点中层及中高层管理人员专题培训等参训人员较多，时间较长的培训按，每期控制在（）以内。
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《福建农信培训管理费管理办法》中提到各培训项目应严格按照流程和权限审批，确保“（）”，涉及外部师资费用的，应事先以签报或项目形式按照费用审批规定进行预算前单独审批。
相关答案
1.
《福建农信培训管理费管理办法》中提到的二类培训参训对象是指（）。
2.
《福建农信培训管理费管理办法》指出新员工岗前培训、中高层管理人员和后备干部专题轮训等客根据教学设计和岗位培训需要适当延长培训天数，但最长不超过（）个月。
3.
参照《福建省省直机关培训费管理办法》的相关规定，院士、知名专家每学时不超过（）元的标准执行。
4.
《福建农信培训费管理办法》提到的第三类培训费元/人天的费用标准为（）
5.
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。
6.
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。
7.
A、机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。
8.
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
9.
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施。
10.
义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
热门答案
1.
依托第三方机构开展客户身份识别时第三方机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
2.
在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，如限制交易数量、类型或金额，加强交易监测等
3.
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
4.
金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线（）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
5.
义务机构应当建立工作机制，及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。
6.
在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，以下哪项不是有效的风险管理措施
7.
客户身份核实要求中正确的是（）
8.
义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取措施，以下哪项是错误的
9.
2018年9月5日，某农商行通过内部检查发现辖内员工蔡某涉嫌虚假抵押骗取该行贷款，9月10日，该行在对相关情况全面排查后向监管部门报送该案件风险信息。该行不存在迟报案件风险信息行为。
10.
某农商行发生案件，并且该案件符合《福建省农村信用社农商银行重大事项报告制度》重大突发事件报送标准，该行社除了开展案件处置工作外，还应按照该制度进行报送。