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只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
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只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
A、正确
B、错误
正确答案：B
Tag：
农信柜员等级考试
中国人民银行
实质
时间：2024-08-07 15:45:27
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反洗钱信息管理系统（），当天提交查证任务后，须次日进行下载，当日无法下载
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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施；当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认身份和有关交易是否可疑
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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
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（）模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗审批后，方可将该客户移出。
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反洗钱信息管理系统（）模块，实现对非本机构客户的风险等级进行调整
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反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整
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反洗钱信息管理系统（）模块中，审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内
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反洗钱信息管理系统（）模块，用于查询调整非本机构客户风险等级的记录
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反洗钱信息管理系统（）可以查询跨网点客户的交易明细
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反洗钱信息管理系统中，案例处理分析岗与审批岗可以是同一人
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反洗钱信息管理系统中，重点关注客户到期前3日内可展期，每次展期为一个月，最多可展期5次
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反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户
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根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是
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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告
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反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在（）以下的客户，可认定为低风险客户
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金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值（）美元以上的，应当识别客户身份
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各网点在收到行社发起的案例协查后，应于（）个工作日内回复