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当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向（）转变
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当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向（）转变
A、风险可控
B、模型为本
C、模型评估
D、风险为本
正确答案：D
Tag：
农信柜员等级考试
模型
风险
时间：2024-08-07 15:45:08
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金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值（）美元以上的，应当识别客户身份
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反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在（）以下的客户，可认定为低风险客户
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各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定（）次
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行
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各网点在收到行社发起的案例协查后，应于（）个工作日内回复
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客户调查结论中，一般关注的有效期最长为
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客户调查结论中，无需关注的有效期最长为
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下列关于一般关注客户有效期正确的是
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下列关于持续关注客户有效期正确的是
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关于风险评级客户操作流程，以下说法错误的是
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反洗钱信息管理系统，加入至关注库中的客户，在到期前3日内可进行展期的是
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。
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金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子和犯罪分子跨国运输现金问题制定的。
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从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
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没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式为向当地人民银行报送。
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
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《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不再重新识别客户身份。
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。