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金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子和犯罪分子跨国运输现金问题制定的。
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综合知识
金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子和犯罪分子跨国运输现金问题制定的。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
农信柜员等级考试
犯罪分子
工作组
时间：2024-08-07 15:44:49
上一篇：
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。
相关答案
1.
没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式为向当地人民银行报送。
2.
涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
3.
《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
4.
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不再重新识别客户身份。
5.
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
6.
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
7.
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依行政法规规定，不得向任何单位和个人提供。
8.
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关金融监督管理机构指定的机构。
9.
金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
10.
对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定，但是法律另有规定的除外。
热门答案
1.
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关解除冻结通知的，应当继续冻结。
2.
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
3.
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了"反洗钱调查"一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
4.
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。
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在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。
6.
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。
7.
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
9.
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
10.
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。