在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告
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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告

A、公安机关

B、金融机构上一级机构

C、中国人民银行当地分支机构

D、金融机构总部

正确答案：A

Tag：农信柜员等级考试 金融机构 恐怖主义 时间：2024-08-07 15:45:10

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