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反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户
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反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户
A、正确
B、错误
正确答案：B
Tag：
农信柜员等级考试
客户
名单
时间：2024-08-07 15:45:15
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反洗钱信息管理系统中，基层网点可直接对客户归属机构进行调整
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反洗钱信息管理系统中，重点关注客户到期前3日内可展期，每次展期为一个月，最多可展期5次
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关于金融机构保密义务以下说法正确的是
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根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是
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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告
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反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在（）以下的客户，可认定为低风险客户
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当前我国反洗钱监管理念正由“规则为本”向（）转变
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金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值（）美元以上的，应当识别客户身份
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各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定（）次
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行
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各网点在收到行社发起的案例协查后，应于（）个工作日内回复
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客户调查结论中，一般关注的有效期最长为
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客户调查结论中，无需关注的有效期最长为
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下列关于一般关注客户有效期正确的是
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下列关于持续关注客户有效期正确的是
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关于风险评级客户操作流程，以下说法错误的是
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反洗钱信息管理系统，加入至关注库中的客户，在到期前3日内可进行展期的是
6.
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。
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金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子和犯罪分子跨国运输现金问题制定的。