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成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。
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综合知识
成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。
A、正确
B、错误
正确答案：B
Tag：
农信柜员等级考试
黑市
外汇市场
时间：2024-08-07 15:43:54
上一篇：
洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
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洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
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我国具有FIU（）职能的机构是（）。
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中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。
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海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报。
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
7.
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家（），或虽未加入但承诺严格执行
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。
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商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件？（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，"可疑交易发生后的10个工作日"是指（）。
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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
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下列哪种大额交易，银行可以不报告？
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银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）。
5.
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
8.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。
9.
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是（）。
10.
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。