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在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
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综合知识
在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
正确答案：C
Tag：
农信柜员等级考试
客户
账户
时间：2024-08-07 15:43:49
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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
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海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报。
相关答案
1.
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家（），或虽未加入但承诺严格执行
2.
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
3.
重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。
4.
商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他证明文件的复印件或影印件？（）
5.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，"可疑交易发生后的10个工作日"是指（）。
6.
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
7.
下列哪种大额交易，银行可以不报告？
8.
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）。
9.
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
10.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
热门答案
1.
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。
3.
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是（）。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
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金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，如果该办法的要求比驻在国家（）的相关规定更为严格，但驻在国家（）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应（）。
6.
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，（）审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
7.
客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
8.
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
9.
甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。
10.
下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。