在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(),或虽未加入但承诺严格执行


在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(),或虽未加入但承诺严格执行

F、ATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(),银行()。

A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息

B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C、应要求境外机构补充汇款人账号

D、应要求境外机构补充汇款人住所

正确答案:A


Tag:农信柜员等级考试 机构 缺失 时间:2024-08-07 15:43:46

相关答案

热门答案