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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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综合知识
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、大额现金交易报告
B、了解客户
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合
正确答案：B
Tag：
农信柜员等级考试
司法机关
金融机构
时间：2024-08-07 15:43:25
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甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。
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客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
相关答案
1.
下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。
2.
下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。
3.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
4.
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
5.
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。
6.
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
7.
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。
8.
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
9.
可疑交易报告制度是指金融机构按（）反洗钱行政主管部门规定的标准，怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关，按规定向金融情报机构报告的制度。
10.
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
热门答案
1.
客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
2.
金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
3.
客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
4.
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
5.
金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是金融机构反洗钱工作的（）原则。
6.
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
7.
实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。
8.
作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。
9.
（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
10.
（）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。