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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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综合知识
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构
正确答案：B
Tag：
农信柜员等级考试
中国人民银行
外币
时间：2024-08-07 15:43:33
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
相关答案
1.
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定的是（）。
2.
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
3.
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，如果该办法的要求比驻在国家（）的相关规定更为严格，但驻在国家（）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应（）。
4.
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，（）审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
5.
客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
6.
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
7.
甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。
8.
下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。
9.
下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。
10.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
热门答案
1.
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
2.
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。
3.
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
4.
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。
5.
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
6.
可疑交易报告制度是指金融机构按（）反洗钱行政主管部门规定的标准，怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关，按规定向金融情报机构报告的制度。
7.
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
8.
客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
9.
金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
10.
客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。