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客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
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客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道
正确答案：B
Tag：
农信柜员等级考试
金融机构
防线
时间：2024-08-07 15:43:11
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金融机构在与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
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1.
客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
2.
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
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金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是金融机构反洗钱工作的（）原则。
4.
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
5.
实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。
6.
作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。
7.
（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
8.
（）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
9.
反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
10.
省联社监事会是反洗钱工作的监督机构，负责监督反洗钱工作领导小组及下设办公室的反洗钱履职情况。
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反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项，及时向领导小组报告反洗钱工作。
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通过调整结息方式有意掩盖风险或采用按年结算方式（）的贷款至少下调为关注类
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盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪处罚。（）
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行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责，______是第一责任人，直接向其董（）事会报告。
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省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专（）职人员，其中专职人员不少于______名
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已诉至法律追收，但未按已生效法律文书执行的，应归入（）类
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某企业向某银行借款1000万元。不久，信贷员发现该企业经营状况恶化，并开始转移财产。银行通知该企业后续贷款中止履行，请问该银行行使的是什么权利？（）
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张某使用虚假产权证明做抵押，骗取银行贷款10万元，用途为公司经营，实际该笔贷款全部用于其个人挥霍，无法还款。请问张某的行为：（）
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投标人少于3个的，可以根据实际情况开标。（）
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招标人根据需要可以规定最低投标限价。（）