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各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
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综合知识
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
A、条例
B、规定
C、立法
D、监管
正确答案：C
Tag：
农信柜员等级考试
金融机构
秩序
时间：2024-08-07 15:43:05
上一篇：
实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。
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金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是金融机构反洗钱工作的（）原则。
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作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。
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（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
3.
（）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
5.
省联社监事会是反洗钱工作的监督机构，负责监督反洗钱工作领导小组及下设办公室的反洗钱履职情况。
6.
反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项，及时向领导小组报告反洗钱工作。
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通过调整结息方式有意掩盖风险或采用按年结算方式（）的贷款至少下调为关注类
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盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪处罚。（）
9.
行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责，______是第一责任人，直接向其董（）事会报告。
10.
省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专（）职人员，其中专职人员不少于______名
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已诉至法律追收，但未按已生效法律文书执行的，应归入（）类
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某企业向某银行借款1000万元。不久，信贷员发现该企业经营状况恶化，并开始转移财产。银行通知该企业后续贷款中止履行，请问该银行行使的是什么权利？（）
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张某使用虚假产权证明做抵押，骗取银行贷款10万元，用途为公司经营，实际该笔贷款全部用于其个人挥霍，无法还款。请问张某的行为：（）
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投标人少于3个的，可以根据实际情况开标。（）
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招标人根据需要可以规定最低投标限价。（）
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商业银行经营担保和承诺类业务可采用收取费用等方式降低风险。（）
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商业银行应完善以企业信用评估为基础的授信方法，将表外业务纳入授信额度，实行统一授信管理。（）
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非信贷资产根据风险和损失程度的不同，划分为高风险和低风险两类。（）
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某农商银行存放于工商银行的1000万元同业存款属于安全性非信贷资产。（）
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