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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
A、正确
B、错误
正确答案：B
Tag：
农信柜员等级考试
各部门
制度
时间：2024-08-07 15:42:59
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省联社监事会是反洗钱工作的监督机构，负责监督反洗钱工作领导小组及下设办公室的反洗钱履职情况。
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（）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项，及时向领导小组报告反洗钱工作。
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通过调整结息方式有意掩盖风险或采用按年结算方式（）的贷款至少下调为关注类
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盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪处罚。（）
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行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责，______是第一责任人，直接向其董（）事会报告。
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省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专（）职人员，其中专职人员不少于______名
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已诉至法律追收，但未按已生效法律文书执行的，应归入（）类
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某企业向某银行借款1000万元。不久，信贷员发现该企业经营状况恶化，并开始转移财产。银行通知该企业后续贷款中止履行，请问该银行行使的是什么权利？（）
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张某使用虚假产权证明做抵押，骗取银行贷款10万元，用途为公司经营，实际该笔贷款全部用于其个人挥霍，无法还款。请问张某的行为：（）
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投标人少于3个的，可以根据实际情况开标。（）
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招标人根据需要可以规定最低投标限价。（）
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商业银行经营担保和承诺类业务可采用收取费用等方式降低风险。（）
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商业银行应完善以企业信用评估为基础的授信方法，将表外业务纳入授信额度，实行统一授信管理。（）
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非信贷资产根据风险和损失程度的不同，划分为高风险和低风险两类。（）
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某农商银行存放于工商银行的1000万元同业存款属于安全性非信贷资产。（）
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银行业金融机构内部负责风险、合规环节的部门的机构和人员应独立于负责资产处置的部门。（）
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剥离（）方在剥离（）不良贷款过程中，应当对拟剥离（）不良贷款是否存在违法违规行为，包括贷款调查、贷款审批和发放、贷后管理、资产保全是否尽职等进行认定，并将结果以电子文档形式存档。（）
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欠息次数是分类的重要参考指标，分类时要以逾期天数为核心。（）
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商业银行应至少每季度对全部贷款进行一次分类。（）
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某农商银行向客户经理的弟弟王某发放100万房产抵押贷款，抵押房产评估300万元，变现能力强，故该笔贷款应分类为正常类。（）
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按照灵活性原则，可将同一笔贷款进行拆分分类。（）