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事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）
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事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）
A.总账内部账
B.公共业务
C.结算业务
D.信贷账务
正确答案：ACD
Tag：
银行人才选拔
总账
业务
时间：2024-07-22 12:17:28
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营业机构营业终了，必须认真清点核对（）等，做到账账相符、账实相符
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企业申请重置存款人查询密码的，授权他人办理的。开户机构应审核（）
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机构凭证管理员将预制柜员卡入库后，必须将预制柜员卡分尾箱保管，防止凭证管理员柜员卡（）、（）后无法领用等意外情况发生
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授权柜员明知需授权事项不符合有关业务制度规定仍进行授权的，（）和（）对造成的后果共同负责
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关于柜员分类，下列说法中正确的有（）
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下列柜员行为不正确的有（）
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在授权时应（）
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关于柜员授权管理，下列说法正确的是（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。
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对高风险等级客户，应认真分析，采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值，严格执行客户身份识别制度，这些措施包括以下哪些内容（）
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有以下哪些情形的，应将其列为较高风险等级客户。（）
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在对客户进行风险评估时，除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外，还应结合以下哪些因素，适当调整客户的风险等级。（）
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地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些地域的，应当予以关注。（）
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客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（）
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客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素
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根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为（）。