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机构凭证管理员将预制柜员卡入库后，必须将预制柜员卡分尾箱保管，防止凭证管理员柜员卡（）、（）后无法领用等意外情况发生
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综合知识
机构凭证管理员将预制柜员卡入库后，必须将预制柜员卡分尾箱保管，防止凭证管理员柜员卡（）、（）后无法领用等意外情况发生
A.脏污
B.水洗
C.消磁
D.丢失
正确答案：CD
Tag：
银行人才选拔
凭证
管理员
时间：2024-07-22 12:17:26
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授权柜员明知需授权事项不符合有关业务制度规定仍进行授权的，（）和（）对造成的后果共同负责
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营业机构营业终了，必须认真清点核对（）等，做到账账相符、账实相符
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机构扎账时所有柜员状态必须是（）或（）状态
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。
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对高风险等级客户，应认真分析，采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值，严格执行客户身份识别制度，这些措施包括以下哪些内容（）
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地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些地域的，应当予以关注。（）
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客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素
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本行反洗钱工作领导小组应履行以下哪些职责。（）