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机构扎账时所有柜员状态必须是（）或（）状态
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机构扎账时所有柜员状态必须是（）或（）状态
A.已签到
B.已扎账
C.已签退
D.未签到
正确答案：CD
Tag：
银行人才选拔
状态
机构
时间：2024-07-22 12:17:19
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柜员卡的管理，下列说法正确的是（）
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柜员授权主要包括（）
相关答案
1.
柜员卡管理，下列说法正确的是（）
2.
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。
3.
对高风险等级客户，应认真分析，采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值，严格执行客户身份识别制度，这些措施包括以下哪些内容（）
4.
有以下情形之一的，应将其列为低风险（包括低风险和较低风险）等级客户
5.
有以下哪些情形的，应将其列为较高风险等级客户。（）
6.
在对客户进行风险评估时，除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外，还应结合以下哪些因素，适当调整客户的风险等级。（）
7.
地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些地域的，应当予以关注。（）
8.
客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（）
9.
客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素
10.
根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为（）。
热门答案
1.
在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责（）
2.
本行反洗钱工作领导小组应履行以下哪些职责。（）
3.
高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要履行以下哪些职责。（）
4.
董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下哪些职责（）
5.
在大额和可疑交易报告过程中，负有保密责任的人员主要包括（）获知大额和可疑交易信息的相关工作人员。
6.
在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（）获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
7.
下列情形符合可疑交易报告标准的有（）
8.
以风险控制为本，在审慎经营的基础上按照以下哪些原则开展客户风险等级划分工作（）
9.
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份
10.
我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（），履行反洗钱业务