我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（），履行反洗钱业务
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我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（），履行反洗钱业务

A.建立健全身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱刑事诉讼制度

正确答案：ABC

Tag：银行人才选拔 制度 身份 时间：2024-07-22 12:16:58

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