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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于下列（）金融机构
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于下列（）金融机构
A.基金管理公司
B.农村信用社
C.村镇银行
D.商业银行
E.贷款公司
正确答案：ABCDE
Tag：
银行人才选拔
金融机构
商业银行
时间：2024-07-22 12:16:47
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各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作，其职责包括：
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、（）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。
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根据大额和可疑交易报告实施细则的要求，各机构要设置反洗钱管理岗位，主要职责包括：
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有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（）
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各级（）及（）负责对反洗钱涉密人员进行保密知识培训及管理，并将保密教育纳入新录用员工上岗培训内容。
4.
遵守反洗钱保密制度，执行各项保密法律法规，严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。
5.
对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，机构可以不报告大额交易报告。（）
6.
各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
7.
集中监督基本原则为（）
8.
普通存折账户若当日发生了现金收付、转账等出入账业务，则该账户当日不支持转为结算存折户，（）情况除外。
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普通存折户转结算存折户，普通存折户账户为（）等状态时，不能办理转结算账户交易。
10.
统一柜面系统不支持（）账户降级。
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Ⅱ类户为（）等状态或存在签约业务，不得销户。
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在统一柜面系统新增“Ⅲ类户客户信息核实（277110）”交易，实现按客户信息对绑定开立Ⅲ类户进行核实与查询功能。柜员通过本交易对（）等信息进行维护，系统核对上述信息与原始信息一致性，核对一致的账户状态转为“已核实”，核对不一致的交易拒绝，账户状态仍为“待核实”。
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储蓄机构办理储蓄业务必须遵循（）的原则。
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II类户（），不受转账限额规定。
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（）等出账交易不受转账限额限制；
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（）等入账交易不受转账限额限制；
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柜面开立的（）可办理存取现金。
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营业机构不得为客户办理代理开立（）
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银行可利用（）等，采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证，全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。
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银行可通过I类户为存款人提供存款、购买理财、（）等服务。